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एफ़एटीएफ़ म्यूचुअल इवैल्यूएशन – अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफ़टी) - कार्यान्वयन
 
बाह्य परिपत्र सं. 52  / डॉस- 05 / 2021               09 अप्रैल 2021 
सं.सं. राबैं.डॉस./ पॉल/ 104/  जे-1/ 2021-22 
अध्यक्ष, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 
प्रबंध निदेशक, सभी राज्य सहकारी बैंक 
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक 
प्रिय महोदय/ महोदया 
 
एफ़एटीएफ़ म्यूचुअल इवैल्यूएशन – अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफ़टी) - कार्यान्वयन 
 
धन शोधन निवारण, आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषन  और व्यापक  विध्वंशकारी हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण को रोकने के लिए वैश्विक निकाय - वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफ़एटीएफ़) धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण की रोकथाम (सीएफ़टी) से संबंधित मानक तैयार करता है। ये मानक भारत में केवाईसी/ एएमएल/सीएफ़टी फ्रेमवर्क को भी दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। सदस्य देशों में इस संबंध में की गई सिफ़ारिशों और उनके अनुपालन  का परस्परिक आकलन (म्यूचुअल इवैल्यूएशन) एफ़एटीएफ़ द्वारा किया जाता  है। आप जानते हैं  कि भारत इसका एक सदस्य देश है और वर्ष 2021-22 में  एफ़एटीएफ़ के तहत इसका परस्परिक आकलन (म्यूचुअल इवैल्यूएशन) किया जाना है।  एफ़एटीएफ़ वर्ष 2021-22 के दौरान एफ़एटीएफ़ का विजिट प्रस्तावित है और इस दौरान केवाईसी/एएमएल के कार्यान्वयन के आकलन के लिए वे कुछ बैंकों का दौरा करेंगे।  ऐसे में यह आवश्यक है कि सभी ग्रामीण सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2021 के मास्टर निर्देश डीबीआर.एएमएल. बीसी. सं. 81/14.01.001/2015-16 के माध्यम से जारी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक लागू करें। 
 
2.  इसके अतिरिक्त हम आपका ध्यान केवाईसी – सेंट्रलाइज्ड  केवाईसी रजिस्ट्री– रोल आउट ऑफ लीगल एंटीटी टेंप्लेट और अन्य प्रभारों  पर मास्टर निर्देशों में संशोधन पर सभी विनियमित निकायों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 18 दिसंबर 2020 के परिपत्र सं.डोर.एएमएल. बीसी. सं.31/14.01.001 /2020-21 (प्रति संलग्न)  की ओर आकृष्ट करते हैं।  इस परिपत्र के अनुसार सभी बैंकों से अपेक्षा है कि वे पीएमएल नियमावली के नियम 9(1ए) के अनुसार 01 अप्रैल 2021 को या इसके बाद लीगल एंटीटीज द्वारा खोले गए खातों से संबंधित केवाईसी डाटा सीकेवाईसीआर पर अपलोड करें। 
 
3.  कृपया इसकी प्राप्ति सूचना हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को दें।
 
भवदीय 
    हस्ता/-
(के एस रघुपति)
मुख्य महाप्रबंधक 
अनुलग्नक: यथोक्त